吃瓜博客

网红书店实为“洗钱工厂”,天价书籍无人问津,资金流水暴露洗钱通道

以“最美书店”、“文艺地标”闻名,店内陈列大量价格畸高(如一本普通小说标价上千元)、几乎无人购买的“典藏版”书籍和艺术品的某网红书店,近期被税务和金融监管部门盯上。大数据监控发现,该书店的账目存在严重异常:每日有大量固定账户通过线上渠道“购买”其天价商品,但线下门店却门可罗雀,商品库存几乎不见减少。

深入调查后,一个利用文化产业进行洗钱的链条浮出水面。该书店实为某个非法资金池的“白手套”,通过虚构交易、刷单的方式,将非法所得转化为“合法”的营业收入,再通过复杂的公司结构将钱“洗净”。那些标价离谱的书籍和艺术品,只是这场金融游戏中的道具。书店的创始人及实际控制人已被控制,案件正在进一步侦办中。此案撕下了“文艺”与“情怀”的伪装,露出其作为经济犯罪工具的冰冷内核,也给火爆的文化消费市场敲响了金融合规的警钟。

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chigua
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这个人很神秘